遠離毒品洗錢犯罪

共創(chuàng)美好和諧社會

一、石某某等人販賣毒品、洗錢案

1、基本案情：2021年4月初石某某為非法牟利，伙同無業(yè)人員陳某某、李某某糾集本案其他被告人在貴陽市租賃房內(nèi)將第一類管制精神藥品賽洛新融入巧克力及膠囊中，并將從其他途徑獲取的含有大麻素的“電子煙”和“蘑菇巧克力”等新型毒品，通過“跑腿”、郵寄等方式先后九次販賣給吸毒人員。石某某為逃避法律制裁，達到掩飾、隱瞞其販賣毒品所得收益目的，在網(wǎng)上收購他人銀行卡、身份證及手機號，綁定微信賬戶和支付寶賬戶，生成收款碼，將收款碼提供給陳某某、李某某用于收取毒資。后由石某某提現(xiàn)到網(wǎng)上購買的銀行卡內(nèi)，通過轉(zhuǎn)賬到石某某賬戶或直接提取現(xiàn)金方式獲取非法利益。

2、案件分析：本案中石某某、陳某某、李某某等人違反國家毒品管理法律法規(guī)，客觀上實施了將毒品販賣給吸毒人員的行為，主觀上明知是毒品，具有販賣毒品的故意，符合販賣毒品罪的構(gòu)成要件；其中石某某明知收入是毒品犯罪所得，仍通過網(wǎng)上購買的銀行卡轉(zhuǎn)移資金，達到掩飾、隱瞞其販賣毒品所得收益的目的，符合洗錢罪的構(gòu)成要件。

2022年8月23日，人民法院作出判決，認定石某某犯販賣毒品罪、洗錢罪，數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑六年，并處罰金八千元；陳某某、李某某犯販賣毒品罪，分別判處有期徒刑五年和六年，并處罰金兩千元和五千元。

販賣毒品罪

《刑法》第三百四十七條：走私、販賣、運輸、制造毒品，無論數(shù)量多少，都應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任，予以刑事處罰。

走私、販賣、運輸、制造毒品，有下列情形之一的，處十五年有期徒刑、無期徒刑或者死刑，并處沒收財產(chǎn)：

(一)走私、販賣、運輸、制造鴉片一千克以上、海洛因或者甲基苯丙胺五十克以上或者其他毒品數(shù)量大的；

(二)走私、販賣、運輸、制造毒品集團的首要分子；

(三)武裝掩護走私、販賣、運輸、制造毒品的；

(四)以暴力抗拒檢查、拘留、建捕，情節(jié)嚴(yán)重的；

(五)參與有組織的國際販毒活動的。

走私、販賣、運輸、制造鴉片二百克以上不滿一千克、海洛因或者甲基苯丙胺十克以上不滿五十克或者其他毒品數(shù)量較大的，處七年以上有期徒刑，并處罰金。

走私、販賣、運輸、制造鴉片不滿二百克、海洛因或者甲基苯丙胺不滿十克或者其他少量毒品的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

單位犯第二款、第三款、第四款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照各該款的規(guī)定處罰。

利用、教唆未成年人走私、販賣、運輸、制造毒品，或者向未成年人出售毒品的，從重處罰。

對多次走私、販賣、運輸、制造毒品，未經(jīng)處理的，毒品數(shù)量累計計算。

國都提示

毒品嚴(yán)重危害人類身心健康，對于毒品犯罪我們國家更是始終保持零容忍的態(tài)度。根據(jù)《中華人民共和國刑法》規(guī)定，走私、販賣、運輸、制造毒品、非法持有毒品、包庇毒品犯罪分子等行為均屬于毒品犯罪行為；同時根據(jù)《中華人民共和國刑法修訂案(十一)》的規(guī)定，“自洗錢”行為同樣屬于犯罪行為。國都期貨在此提示大家：禁毒是全社會的共同責(zé)任，我們應(yīng)該牢記毒品犯罪的危害，自覺遠離毒品，抵制毒品犯罪、洗錢犯罪，共同維護社會的和諧穩(wěn)定。

二、傅某洗錢案

1、基本案情：2020年10月上旬，被告人傅某明知吳某佳(另案處理)販賣毒品甲基苯丙胺，仍將自己的微信、支付寶收款碼提供給吳某佳用于接收毒資。2020年10月，吳某佳先后在無錫市江陰市、無錫市濱湖區(qū)向他人販賣毒品甲基苯丙胺，其中兩次使用被告人傅某的微信、支付寶收款碼收取毒資。

2、案件分析：案件中的傅某明知他人是販賣毒品所得，仍為他人提供資金賬戶轉(zhuǎn)移販毒資金，掩飾、隱瞞毒品犯罪所得，符合洗錢罪的構(gòu)成要件。

2021年12月江蘇省無錫市錫山區(qū)人民法院判決傅某犯洗錢罪，判處有期徒刑八個月，并處罰金人民幣三千元。

洗錢罪

《刑法》第一百九十一條：為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒收實施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金：

(一)提供資金帳戶的；

(二)將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券的；

(三)通過轉(zhuǎn)帳或者其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金的；

(四)跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的；

(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的。

單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

國都提示

涉毒洗錢是毒品犯罪分子將違法所得轉(zhuǎn)化為合法收益的重要環(huán)節(jié)，為毒品犯罪的進一步蔓延提供了資金支持。國都期貨在此提示大家：在日常生活中，需警惕身邊的洗錢陷阱，增強自身的反洗錢意識，不出租或出借自己的身份證件、銀行賬戶、金融賬戶、微信賬戶、支付寶賬戶、收付款二維碼等；不使用自己的賬戶替他人資金存取、資金劃轉(zhuǎn)，斬斷毒品洗錢的渠道，鏟除滋生犯罪的土壤，共同打造綠色“無毒”的社會環(huán)境。