岑某桂涉黑洗錢案

一、基本案情

2012年11月13日，廣西壯族自治區(qū)梧州市公安局對(duì)岑某意等63人以涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪立案偵查。在偵查過程中，梧州市公安局商請(qǐng)中國人民銀行梧州市中心支行從資金交易方面協(xié)助認(rèn)定犯罪性質(zhì)。經(jīng)查，從2010年開始，以岑某意為首的黑社會(huì)性質(zhì)組織通過開設(shè)賭場、放高利貸、敲詐勒索等違法犯罪活動(dòng)獲取高額收益。為使收益合法化，岑某意安排其弟岑某桂統(tǒng)一管理。岑某桂明知財(cái)產(chǎn)性質(zhì)，仍以其個(gè)人名義在多家銀行開設(shè)專門賬戶進(jìn)行管理，并試圖通過投資磚廠、松脂等生意將犯罪所得合法化。2014年10月27日，廣西壯族自治區(qū)高級(jí)人民法院二審依據(jù)《刑法》第一百九十一條第一款判決岑某桂犯罪洗錢罪，判處有期徒刑5年，并處罰金人民幣100萬元。

二、啟示

根據(jù)中國刑法及有關(guān)司法解釋對(duì)法錢罪作出了明確規(guī)定，明知財(cái)產(chǎn)是犯罪所得，仍然為其隱瞞或掩飾，或者協(xié)且犯罪分子逃避法律責(zé)任轉(zhuǎn)換或轉(zhuǎn)移該財(cái)產(chǎn)，隱瞞或掩鎩飾非法財(cái)產(chǎn)的，已構(gòu)成洗錢罪。本案中岑某桂明知是資產(chǎn)是岑某意犯罪所得依然幫助其利用以下方式用過洗錢。一是利用現(xiàn)金洗錢。2011年1月至2012年5月，岑某桂幫助其兄岑某意管理開設(shè)賭場、放高利貸。二、利用銀行賬戶洗錢。岑某桂在多家銀行開設(shè)賬戶，為岑某意保管非法收入。三是利用投資洗錢。將資金投資到松脂、林木、磚廠等行業(yè)做生意。

（資料來源《反洗錢監(jiān)管典型案例匯編》）