去年9月以來，ICO、虛擬貨幣在中國經(jīng)歷了一輪的最強(qiáng)監(jiān)管，目前國內(nèi)ICO及虛擬貨幣交易所的清理整治已基本完成，取得了明顯效果。然而，去年底以來，一些境內(nèi)人士轉(zhuǎn)向境外網(wǎng)站平臺(tái)參與ICO和虛擬貨幣交易，相關(guān)行為又有了死灰復(fù)燃跡象。在此情況下，據(jù)悉，近期針對(duì)虛擬貨幣的監(jiān)管仍在持續(xù)加碼?！督鹑跁r(shí)報(bào)》記者獨(dú)家獲悉，針對(duì)境內(nèi)外ICO和虛擬貨幣交易，將采取一些列監(jiān)管措施，包括取締相關(guān)商業(yè)存在，取締、處置境內(nèi)外虛擬貨幣交易平臺(tái)網(wǎng)站等。

前期清理整治工作取得較為顯著成果

2017年9月4日，中國人民銀行等七部委發(fā)布《關(guān)于防范代幣發(fā)行融資風(fēng)險(xiǎn)的公告》（以下簡稱《公告》），緊急叫停ICO活動(dòng)。同時(shí)采取措施要求虛擬貨幣交易所于2017年9月30日前徹底關(guān)停其在中國的所有交易活動(dòng)。

《公告》要求，任何所謂的代幣融資交易平臺(tái)不得從事法定貨幣與代幣、“虛擬貨幣”相互之間的兌換業(yè)務(wù)，不得買賣或作為中央對(duì)手方買賣代幣或“虛擬貨幣”，不得為代幣或“虛擬貨幣”提供定價(jià)、信息中介等服務(wù)。對(duì)于存在違法違規(guī)問題的代幣融資交易平臺(tái)，金融管理部門將提請(qǐng)電信主管部門依法關(guān)閉其網(wǎng)站平臺(tái)及移動(dòng)APP，提請(qǐng)網(wǎng)信部門對(duì)移動(dòng)APP在應(yīng)用商店做下架處置，并提請(qǐng)工商管理部門依法吊銷其營業(yè)執(zhí)照。

據(jù)悉，此前各地搜排出的虛擬貨幣交易所和ICO平臺(tái)已基本實(shí)現(xiàn)無風(fēng)險(xiǎn)退出，清理整治效果明顯，有效防控了潛在的金融和社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)。清理整治后，以人民幣計(jì)價(jià)的虛擬貨幣交易量從一度占全球交易量的90％以上，下降到不足1％，風(fēng)險(xiǎn)程度極大降低。

部分虛擬貨幣交易平臺(tái)網(wǎng)站有死灰復(fù)燃跡象

然而，ICO、虛擬貨幣的交易并沒有由此從中國徹底撤離。據(jù)悉，境內(nèi)虛擬貨幣交易所關(guān)閉后，很多境內(nèi)人士轉(zhuǎn)向境外平臺(tái)網(wǎng)站繼續(xù)參與虛擬貨幣交易。一些交易平臺(tái)甚至通過所謂“場外交易”的方式，撮合個(gè)人用戶之間的點(diǎn)對(duì)點(diǎn)交易。目前，日本、香港等都是比較常見的交易平臺(tái)移出地。

境外交易、規(guī)避監(jiān)管，虛擬貨幣交易和ICO行為有死灰復(fù)燃的趨勢。以一些境內(nèi)人士參與的境外ICO為例，《公告》中指出的種種風(fēng)險(xiǎn)和問題仍然存在，包括非法發(fā)行、項(xiàng)目不實(shí)、欺詐乃至傳銷等，而且對(duì)于投資者來說可能更加難以追回?fù)p失。

有鑒于此，據(jù)悉，考慮到境內(nèi)投資者轉(zhuǎn)向境外平臺(tái)參與交易面臨種種風(fēng)險(xiǎn)，為貫徹落實(shí)《公告》精神，防范化解金融風(fēng)險(xiǎn)，將采取一些列監(jiān)管措施，包括取締相關(guān)商業(yè)存在，取締、處置境內(nèi)外虛擬貨幣交易平臺(tái)網(wǎng)站等。在此情況下，投資者需認(rèn)清境外ICO與虛擬貨幣交易平臺(tái)的相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)，牢固樹立風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，不參與相關(guān)違法違規(guī)活動(dòng)。

將持續(xù)加強(qiáng)對(duì)虛擬貨幣交易平臺(tái)的清理整頓

今年年初以來中國對(duì)虛擬貨幣監(jiān)管力度不減，針對(duì)虛擬貨幣多次發(fā)文，打出“組合拳”全方位清理整頓相關(guān)行為。據(jù)悉，近期央行營業(yè)管理部發(fā)布《關(guān)于開展為非法虛擬貨幣交易提供支付服務(wù)自查整改工作的通知》，要求轄內(nèi)各法人支付機(jī)構(gòu)在本單位及分支機(jī)構(gòu)開展自查整改工作，嚴(yán)禁為虛擬貨幣交易提供服務(wù)，并采取有效措施防止支付通道用于虛擬貨幣交易。

去年召開的全國金融工作會(huì)議強(qiáng)調(diào)，金融要服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)。金融創(chuàng)新當(dāng)然也需遵守這一要求。為貫徹落實(shí)全國金融工作會(huì)議精神，據(jù)悉，此前曾發(fā)文要求各地整治辦規(guī)范、整頓比特幣礦場，引導(dǎo)相關(guān)企業(yè)有序退出。

此外，1月26日，中國互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會(huì)發(fā)布的風(fēng)險(xiǎn)提示同樣注意到部分投資者轉(zhuǎn)向境外開展相關(guān)活動(dòng)的行為，并提醒投資者“境外平臺(tái)一樣存在系統(tǒng)安全、市場操縱和洗錢等風(fēng)險(xiǎn)隱患。”

風(fēng)險(xiǎn)提示稱，隨著世界各國政府都注意加強(qiáng)對(duì)虛擬貨幣領(lǐng)域的監(jiān)管，有的境外交易平臺(tái)可能會(huì)被所在國政府強(qiáng)制取締，有的境外交易平臺(tái)因存在明顯的合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)已被限制訪問。在這種背景情況下，境內(nèi)投資者轉(zhuǎn)向境外平臺(tái)參與交易將面臨一定的風(fēng)險(xiǎn)。與此同時(shí)，協(xié)會(huì)監(jiān)測發(fā)現(xiàn)，境內(nèi)有部分機(jī)構(gòu)或個(gè)人還在組織開展所謂的幣幣交易和場外交易，并配之以做市商、擔(dān)保商等服務(wù)，這實(shí)質(zhì)還是屬于虛擬貨幣交易場所，與現(xiàn)行政策規(guī)定明顯不符。風(fēng)險(xiǎn)提示提醒投資者，上述行為均面臨政策風(fēng)險(xiǎn)，投資者應(yīng)主動(dòng)強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，保持理性，遠(yuǎn)離各類非法金融活動(dòng)。

據(jù)悉，下一步將繼續(xù)對(duì)虛擬貨幣相關(guān)行為保持嚴(yán)密關(guān)注，采取包括取締相關(guān)商業(yè)存在，取締、處置境內(nèi)外虛擬貨幣交易平臺(tái)網(wǎng)站等在內(nèi)的一系列監(jiān)管措施，以防范金融風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)金融穩(wěn)定。以后只要發(fā)現(xiàn)一家就要關(guān)閉一家；同時(shí)，未來視事態(tài)發(fā)展情況，也不排除出臺(tái)更進(jìn)一步監(jiān)管措施的可能。