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金屬融資騙貸調(diào)查大風(fēng)起:LME倉庫重地新加坡被卷入

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 中國調(diào)查金屬融資騙貸風(fēng)波愈演愈烈,當(dāng)前已經(jīng)擴(kuò)散到了新加坡。

  據(jù)英國《金融時(shí)報(bào)》報(bào)道,隨著越來越多外資銀行將針對(duì)中國客戶的融資業(yè)務(wù)從香港轉(zhuǎn)移出去,源自新加坡的國際貸款在增加,因一些中國企業(yè)選擇直接在新加坡開設(shè)公司,以更方便地獲得離岸美元流動(dòng)性。
  新加坡是全球重要的金屬轉(zhuǎn)運(yùn)港口,也是倫敦金屬交易所(LME)注冊(cè)倉庫所在地。
  華爾街見聞網(wǎng)站10日曾提及,隨著青島港商品融資調(diào)查事件不斷發(fā)酵,中國中信資源稱,已在63日就該集團(tuán)在青島港的氧化鋁和電解銅向青島法院申請(qǐng)并取得查封令。
  中信資源是中國中信集團(tuán)旗下的大宗商品貿(mào)易公司。中信集團(tuán)是中國最大的、歷史最為悠久的國有金融集團(tuán)之一。新加坡主權(quán)財(cái)富基金淡馬錫(Temasek Holdings)持有中信資源11.46%的股權(quán)。
  青島港之所以調(diào)查商品融資騙貸,是因一家名為青島德誠的公司一批銅鋁貨物重復(fù)抵押。一位知情人表示,主營鋁制品的青島德誠公司創(chuàng)始人Chen Jihong于幾周前被拘留。Chen Jihong為新加坡公民。新加坡外交部表示,已經(jīng)對(duì)Chen Jihong和他的家人提供領(lǐng)事協(xié)助。
  青島德誠旗下貿(mào)易分公司的這批銅鋁貨物已經(jīng)令至少九家外資銀行卷入。該公司以中軍資源名義運(yùn)營,主要業(yè)務(wù)往來地為新加坡和香港。Chen Jihong的兄弟Chen Jilong被列為中軍資源的經(jīng)理。但Chen Jilong對(duì)英國《金融時(shí)報(bào)》表示,他對(duì)公司事務(wù)一無所知。他稱,最近一次同其兄Chen Jihong通話是在一個(gè)月前,此后再也無法通過對(duì)方的移動(dòng)電話號(hào)碼聯(lián)系到他本人。
  上周,中國青島港開始調(diào)查金屬融資騙貸,這令外資銀行感到憂慮,他們擔(dān)心自家銀行那些作為質(zhì)押物的現(xiàn)貨金屬是否被卷入重復(fù)質(zhì)押和騙貸,多家國內(nèi)外銀行紛紛開始檢查對(duì)該公司的貸款敞口。很多交易員都選擇將現(xiàn)貨金屬庫存從青島港轉(zhuǎn)移出去。
  一位外資銀行駐上海的金屬交易員表示:
  市場認(rèn)為整體行業(yè)應(yīng)該去杠桿和重新評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)。銀行已經(jīng)做好了這樣的準(zhǔn)備。因此,我不認(rèn)為這一事件會(huì)導(dǎo)致銀行突然停止貿(mào)易融資。
  本次調(diào)查也為進(jìn)口鐵礦石融資敲響了警鐘,因?yàn)樾录悠鲁隹谥林袊蔫F礦石今年也越來越多。
  此外,有外資銀行人士表示,銀行擔(dān)心中國蓬萊港可能也發(fā)生了類似的騙貸情況。

  青島港是全球第七大港口,但存儲(chǔ)的銅鋁等有色金屬現(xiàn)貨相對(duì)有限。該港口主要以鐵礦石、原油、煤炭等為主。

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